近日，重慶市渝中區公安分局大坪派出所從一條大額黃金交易線索入手，全鏈條打掉了一個利用黃金交易為電信網絡詐騙提供洗錢服務的犯罪團伙。抓獲犯罪嫌疑人16人，扣押黃金980克，追贓挽損90余萬元。

今年4月22日，大坪派出所接到線索，發現有人在轄區某珠寶店利用他人銀行卡大額刷卡購買黃金，前后分兩次共計刷卡消費320余萬元，購買黃金約4980克，疑似在洗錢。

這名大手筆消費的年輕人究竟是誰？他買這些黃金的用途又是什么呢？結合種種異常，警方展開循線追查。

在調查中民警發現，此人在購買黃金時使用的銀行卡都是電信網絡詐騙案件中的涉案銀行卡。同時，根據調取的珠寶店監控視頻中顯示，此人在購買商品過程中，全程佩戴口罩，神色慌亂，還不時拿出手機，似乎在和什么人保持著聯系，行跡十分可疑。

經過辦案民警持續不懈地追蹤，在掌握了充足證據后，終于鎖定了嫌疑人李某（化名），經查詢該嫌疑人已于當天乘坐飛機離開重慶，隨即民警對其上網追逃。

作案當天即逃離重慶，就在辦案民警準備動身前往嫌疑人所在城市之時，4月25日，重慶機場公安傳來消息嫌疑人李某再次來到重慶，且在重慶機場被機場公安當場抓獲。隨即，大坪派出所前往機場將嫌疑人接回，隨即開始審訊工作。在偵查民警的審訊下，李某交代這次來渝的目的是向其他的嫌疑人送涉嫌詐騙資金收款的銀行卡用以購買黃金，且當前銀行卡已成功移交到了其他嫌疑人手中。

4月25日15時，警方再次收到消息，有2名可疑男子再次來到某珠寶店購買黃金金條。民警當即趕往現場，并成功抓獲使用他人銀行卡大額購買黃金的嫌疑人2名，當場扣押價值62余萬元的金條980克，扣押凍結內有涉詐資金12余萬元的銀行卡一張。當晚，根據嫌疑人提供的線索，再次抓獲使用他人銀行卡進行取現的嫌疑人3名，現場扣押現金贓款17萬余元。

6名嫌疑人落網后，警方通過梳理涉案現金流水、交易記錄等線索進行循線追蹤，最終成功鎖定一個通過購買黃金或利用他人銀行卡取現大量現金為手段為詐騙團伙洗錢的犯罪團伙。截至目前，該團伙累計16名嫌疑人已陸續到案。

“該團伙在整個詐騙過程中主要起到為詐騙團伙‘洗錢’的作用?！卑讣鬓k民警介紹，在前期，會有專門的人員收集大量銀行卡用以接收詐騙贓款，待詐騙團伙成功實施詐騙以后，該洗錢團伙就會在第一時間將卡內的賬款用以購買黃金進行變現，隨后根據上家指示將黃金放在指定的地方交付給其他團隊的人員進行銷贓處理。

目前，到案嫌疑人對在他人組織下，利用他人銀行卡接收的詐騙資金，在全國各地大量取現或大額刷黃金進行洗錢的犯罪事實供認不諱。案件正在進一步辦理中。